2020. július 13., hétfő - Jenő

Magazin

Órát, ékszert vesz? Péntektől igazolnia kell, miből telik rá

93

Értékesebb aranyékszert, karórát, műkincset sem lehet péntektől úgy vásárolni, hogy nem igazolja az ügyfél, miből kereste meg a rávalót.

Változnak a pénzmosásról szóló szabályok a héten. Január 10-től a nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedők számára is kötelezővé válik az ügyfél-átvilágítás. A szolgáltató ügyfél-átvilágítást köteles alkalmazni 4,5 millió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor.

Tehát a korábbi 3,6 millió forintról 4,5 millió forintra emelkedik az értékhatár, és ebbe most már minden ügylet, a készpénzes, a kártyás, az átutalással teljesített ügyletek is beleszámítanak, ellentétben a korábbi csak készpénzes ügyletekkel. Egy drágább ékszer vagy karóra megvásárlása során igazolni kell majd a vételár eredetét. A szolgáltatók ennek megfelelően kötelesek módosítani a belső szabályzatukat, amire 90 napot kapnak.

A műkereskedők is igazolást kérnek

Az árukereskedők kötelesek lesznek ügyfél-átvilágítást alkalmazni a 3 millió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízások készpénzben történő teljesítésekor. Tehát a korábbi 2,5 millió forintról 3 millió forintra emelkedik az értékhatár a készpénzes ügyletek teljesítésekor, ami némi lazítást jelent. Ezek a cégek szintén 90 napot kapnak az új belső szabályzat megírására.

Január 10-től a pénzmosási törvény hatálya alá tartoznak a kulturális javak (műalkotások, régiségek) kereskedelmével vagy közvetítésével foglalkozó szolgáltatóknál lebonyolított olyan ügyletek vagy ügyletsorozatok, amelyek értéke eléri vagy meghaladja a 3 millió forintot; illetve kulturális javak (műalkotások, régiségek) tárolásával vagy kereskedelmével szabadkikötőkben foglalkozó vagy közvetítőként szabadkikötőkben eljáró szolgáltatók olyan ügyletei, amelyek értéke eléri vagy meghaladja a 3 millió forintot. A kulturális javakkal foglalkozó szolgáltatók pénzmosási törvény szerinti felügyeletét kereskedelmi hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala látja el. Ezek a cégek is kénytelenek lesznek az átvilágítással kapcsolatos belső szabályzatot készíteni.

(Forrás: Herman Bernadett - napi.hu)

Esküvő Világ

Tartalomszolgáltatásra, online marketinre van szüksége? Szeretné, hogy az Önök szolgáltatása is megjelenjen az Esküvő Világ portálon? Segítünk!

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 


 

Korábbi híreinkből


 

 


 

Tipp

Időrendben

« Július 2020 »
H K Sze Cs P Szo V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Tartalom galéria

Esküvő után három napig se WC, se zuhany!

Esküvő után három napig se WC, se zuhany!

More details
Esküvője napján, öltönyben mentett életet a tűzoltó Püspökladánynál

Esküvője napján, öltönyben mentett életet a tűzoltó Püspökladánynál

More details
Házasodj 1920-ban, vintage stílusban!

Házasodj 1920-ban, vintage stílusban!

More details
Lapos cipőben is lehetsz igazi hercegnő

Lapos cipőben is lehetsz igazi hercegnő

More details
7 lélegzetelállító esküvői ruha más kultúrákból

7 lélegzetelállító esküvői ruha más kultúrákból

More details
Legjobb és legrosszabb nászajándék ötletek

Legjobb és legrosszabb nászajándék ötletek

More details
Dühös menyasszonyok tiltakoztak az esküvők elhalasztása ellen Rómában

Dühös menyasszonyok tiltakoztak az esküvők elhalasztása ellen Rómában

More details
Inspiráció! Bámulatos esküvői frizurák klasszikus szépségektől!

Inspiráció! Bámulatos esküvői frizurák klasszikus szépségektől!

More details
Top 10 menyasszonyi ruha trend 2020-ban

Top 10 menyasszonyi ruha trend 2020-ban

More details