2020. április 9., csütörtök - Erhard

Magazin

Órát, ékszert vesz? Péntektől igazolnia kell, miből telik rá

66

Értékesebb aranyékszert, karórát, műkincset sem lehet péntektől úgy vásárolni, hogy nem igazolja az ügyfél, miből kereste meg a rávalót.

Változnak a pénzmosásról szóló szabályok a héten. Január 10-től a nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedők számára is kötelezővé válik az ügyfél-átvilágítás. A szolgáltató ügyfél-átvilágítást köteles alkalmazni 4,5 millió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor.

Tehát a korábbi 3,6 millió forintról 4,5 millió forintra emelkedik az értékhatár, és ebbe most már minden ügylet, a készpénzes, a kártyás, az átutalással teljesített ügyletek is beleszámítanak, ellentétben a korábbi csak készpénzes ügyletekkel. Egy drágább ékszer vagy karóra megvásárlása során igazolni kell majd a vételár eredetét. A szolgáltatók ennek megfelelően kötelesek módosítani a belső szabályzatukat, amire 90 napot kapnak.

A műkereskedők is igazolást kérnek

Az árukereskedők kötelesek lesznek ügyfél-átvilágítást alkalmazni a 3 millió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízások készpénzben történő teljesítésekor. Tehát a korábbi 2,5 millió forintról 3 millió forintra emelkedik az értékhatár a készpénzes ügyletek teljesítésekor, ami némi lazítást jelent. Ezek a cégek szintén 90 napot kapnak az új belső szabályzat megírására.

Január 10-től a pénzmosási törvény hatálya alá tartoznak a kulturális javak (műalkotások, régiségek) kereskedelmével vagy közvetítésével foglalkozó szolgáltatóknál lebonyolított olyan ügyletek vagy ügyletsorozatok, amelyek értéke eléri vagy meghaladja a 3 millió forintot; illetve kulturális javak (műalkotások, régiségek) tárolásával vagy kereskedelmével szabadkikötőkben foglalkozó vagy közvetítőként szabadkikötőkben eljáró szolgáltatók olyan ügyletei, amelyek értéke eléri vagy meghaladja a 3 millió forintot. A kulturális javakkal foglalkozó szolgáltatók pénzmosási törvény szerinti felügyeletét kereskedelmi hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala látja el. Ezek a cégek is kénytelenek lesznek az átvilágítással kapcsolatos belső szabályzatot készíteni.

(Forrás: Herman Bernadett - napi.hu)

Esküvő Világ

Tartalomszolgáltatásra, online marketinre van szüksége? Szeretné, hogy az Önök szolgáltatása is megjelenjen az Esküvő Világ portálon? Segítünk!

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 


 

Korábbi híreinkből


 

 


 

Tartalom galéria

Kezdd a csúcson

Kezdd a csúcson

More details
Virágom, virágom... A menyasszonyi csokor története

Virágom, virágom... A menyasszonyi csokor története

More details
Könyvajánló - II. Erzsébet ruhája: Egy királyi esküvő története

Könyvajánló - II. Erzsébet ruhája: Egy királyi esküvő története

More details
Esküvő tervezés – minden tétel számít

Esküvő tervezés – minden tétel számít

More details
Esküvő otthon? Így lesz igazán mesebeli a menyegző...

Esküvő otthon? Így lesz igazán mesebeli a menyegző...

More details
Köszönőajándék helyett: Üdvözlőcsomag ötletek

Köszönőajándék helyett: Üdvözlőcsomag ötletek

More details
A makulátlan esküvői manikűr titka

A makulátlan esküvői manikűr titka

More details
10 + 1 dolog, amit a francia nők nem csinálnak

10 + 1 dolog, amit a francia nők nem csinálnak

More details
A nyári esküvők átszervezését még nem kezdték el

A nyári esküvők átszervezését még nem kezdték el

More details